Mỹ dẫn độ Zheng Zhao trong vụ gian lận 36,9 triệu USDT
Công dân Trung Quốc Zheng Zhao đã bị dẫn độ từ Hà Lan sang Mỹ và ra hầu tòa tại một tòa án liên bang ở California vào ngày 23 tháng 10, nơi thẩm phán ra lệnh giam giữ ông. Ông bị cáo buộc âm mưu rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư và tiền mã hóa bị cáo buộc có căn cứ ở Campuchia, nhắm vào 174 người Mỹ và luân chuyển hơn 36,9 triệu USD. Các công tố viên cho biết tiền được chuyển qua các tài khoản ở Mỹ và một tài khoản tại Deltec Bank ở Bahamas, đổi sang Tether (USDT), rồi gửi đến các ví điện tử ở Campuchia. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các trung tâm lừa đảo ở Campuchia đã vận hành đường dây này. Tám đồng phạm bị cáo buộc đã nhận tội; hai người bị kết án lần lượt 51 và 46 tháng tù, đồng thời phải bồi thường khoảng 26,9 triệu USD mỗi người. Zhao dự kiến sẽ ra hầu tòa để nghe đọc cáo trạng vào ngày 30 tháng 11; nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù. Ông được suy đoán vô tội. Vụ án làm nổi bật việc stablecoin và các giao dịch xuyên biên giới bị cáo buộc sử dụng trong gian lận tiền mã hóa, nhưng không cho thấy USDT có khiếm khuyết hay thị trường đang đối mặt với rủi ro rộng hơn.
Neutral
Vụ việc là một hành động thực thi pháp luật liên quan đến cáo buộc sử dụng USDT cho mục đích phạm pháp, chứ không phải báo cáo về lỗi kỹ thuật, mất chốt giá, lo ngại về dự trữ hay thay đổi các yếu tố cơ bản của token. Vì vậy, tác động trực tiếp lên giá USDT được dự đoán là trung tính. Trong ngắn hạn, tin tức có thể khiến các giao dịch chuyển stablecoin và biện pháp kiểm soát tuân thủ bị giám sát chặt chẽ hơn, nhưng khó có khả năng làm thay đổi giá thị trường của USDT nếu không có bằng chứng về một vấn đề vận hành hoặc pháp lý rộng hơn. Về dài hạn, những vụ việc như thế này có thể góp phần thúc đẩy việc giám sát chặt chẽ hơn đối với các tổ chức phát hành stablecoin và giao dịch xuyên biên giới, qua đó có thể làm tăng chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, các cáo buộc liên quan đến cách thức dòng tiền được luân chuyển, chứ không phải lỗ hổng của chính USDT, nên chưa có cơ sở rõ ràng để dự đoán giá token sẽ chịu áp lực kéo dài.