前警察遭起訴後，Zondacrypto 案件擴大

一名前波蘭警察，身分被確認為 Artur K.，已在 Zondacrypto 調查中遭到起訴。檢察官指控他參與有組織犯罪集團、協助挪用客戶資金、促成電腦詐欺及洗錢。據報調查人員在他家中找到與該交易所相關的文件。 Zondacrypto 案也調查創辦人 Sylwester Suszek 失蹤一事。他最後一次被看到是在 2022 年 3 月的一處燃料倉庫。檢察官將此案視為非法剝奪自由。另一名嫌疑人據稱從現場移走了內含監視器畫面的硬碟。 Zondacrypto 過去稱為 BitBay，於 2020 年將註冊地移至愛沙尼亞，並聲稱擁有約 130 萬名客戶，其中大多數在波蘭。該交易所於 4 月凍結提款並停止營運。愛沙尼亞金融情報單位於 6 月 29 日撤銷其執照。自 8 月以來，至少另有五人遭到起訴，其中包括波蘭奧林匹克委員會前主席 Radosław P. 這些指控尚未在法院受到審理。對加密貨幣交易者而言，Zondacrypto 案凸顯交易所償付能力、客戶資金保障、法規遵循及交易對手風險的重要性。這主要是特定平台的發展，並非對比特幣或更廣泛加密貨幣市場的直接交易訊號。